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韩慕荣、傅春生、魏国禄。荣飞任董事局主席,隆月任副主席。经荣飞提议,董事局聘任隆月出任联投首任总裁。

隆月原任的明华贸易总经理由于子苏接任。

对于张诚出任董事,陶莉莉是不同意的。陶莉莉提议由叶家澜担任董事被荣飞否决。荣飞做了陶莉莉的工作,认为张诚是荣诚美食的创业元老,和陶莉莉的矛盾不能作为评判工作的标准。张诚名下还有荣诚的大笔股权(30%),我们不应该也不可能剥夺他的决策权。叶家澜已经是荣诚美食集团的总经理,日常的经营已经由他负责,这样的安排是妥当的。

会议接着研究通过了联投的机构设置。研究确定的联投总部设五部三室,即董事局办公室,经济研究室,法律事务室和规划部,资产管理部,薪酬管理部,审计部和公关关系部。其中经济研究室即明华服装经济研究室,这回整体划入联投总部了。八个部室的职责条例也一并上了会,这本不是董事局研究的范围,但荣飞认为联投草创,有必要让各企业的巨头们知悉总部各部室的职能。

联投不收财权让各家都放了心。对于部室的设置和职能也就没有更多的意见了。联投设立后将对旗下各企业的经营业绩进行定期不定期的审计,以确保企业经营数据的真实性。有感于记忆中北重数据造假,荣飞特地说明,审计部虽设立,除掉部长及基本的办事员,审计员不用本公司的,采用外聘的办法,与国内著名的会计师事务所签订合同,委托他们进行财务审计。

对于联投总部的费用,荣飞提议由各成员单位按比例承担,具体数额待定。前期筹备发生的人员工资及其他费用按原渠道承担。

在会议原定议题完成后,荣飞抛出了一份自己起草的股权管理办法。他的思路是逐步降低自己的持股比例,对企业经营者实施股权激励,每年根据经营业绩奖励2%以下的股权。联投总部将设立资产管理部具体承办股权管理、奖励和转移事宜。

这份文件对于大家是意外之喜。见证了企业的飞速发展,对于股权大家现在是格外期待了,在一个飞速发展的企业中,经营者渴望得到的不是高额的工资而是股权。荣飞出让自己名下的股权等于变相给大家发放巨额奖金。

对于荣飞这份股权管理办法,大家没有提出任何意见便通过了。

荣飞最后做了总结发言。他指出了各企业面临的机遇和存在的问题,机遇各自不同,但问题带有普遍性。即企业形象和员工素质问题。我们是私企,私企不是贪婪、违法、唯利是图的代名词。国外许多一流企业

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